Il aurait recommandé des actions sans permis de courtier.
Le groupe est soupçonné d'une fraude fiscale de 90 M$.
Asim Ahmed a floué des investisseurs pour plus d’un million de dollars.
Les individus arrêtés par la SQ ont usé d'un stratagème de « flip » immobilier.
Un individu utilisait les petites annonces pour attirer ses victimes.